Центробанк получит разрешение на проведение обысков юрлиц и ИП

Национальный банк России может получить разрешение на проведение внеплановых проверок кредитных компаний. Данные проверки будут иметь некую схожесть с оперативно-розыскными мероприятиями, в которых обязательным условием является присутствие свидетелей. В ЦБ отмечают, что обыски можно сравнить с процедурой контрольных закупок, которые проводятся в рамках госнадзора и муниципального контроля, согласно ст.16.1 Ф3 «О защите прав юрлиц и ИП». Проверки будут проводиться с применением фото- и видеосъёмки (без оповещения руководства компании или предпринимателя).
Первыми, кто высказался против законопроекта, были представители Министерства экономического развития. По их мнению, регулятор наделён немалым количеством полномочий. Представители финансовой структуры вправе провести фиктивную сделку с компанией, чтобы выявить соблюдение всех установленных требований, предъявляемых к ее деятельности.
Особое внимание со стороны регулятора будет уделено предоставляемой отчётности (в частности, на отражаемые в учёте привлекаемые вклады). Согласно действующему законодательству, после выявления нарушений все материалы должны направляться в следственные органы, если установлен факт фальсификации отчётности. Данными поправками Центробанк хочет сделать предположение (подозрение) о фальсификации отчётности единственным условием для проведения проверок и обысков.
В ходе проверки может отслеживаться не только финансовая составляющая организаций, но и ведение бухгалтерской отчётности, порядок открытия банковских счетов, внесение изменений в книгу регистрации счетов и пр. Документ затронет также деятельность аудиторских компаний и индивидуальных аудиторов. В регуляторе уточняют, что все мероприятия будут проводиться исключительно в рамках осуществления банковского контроля и надзора на финансовых рынках (элементы оперативно-розыскной деятельности они в себя включать не будут).
Ещё одним предложением для усиления контроля за организациями выдвинули в «Опоры России». Так, в ведомстве предлагают ввести административные штрафы для физических лиц, которые пользуются услугами нелегальных компаний по работе с отходами. Всё дело в том, что многие организации, представляясь физическим лицом, уплачивают штраф в размере всего лишь 2 тыс. рублей. В ведомстве предлагают увеличить эту сумму до 50 тыс. рублей для физлиц, а региональных операторов, не заключающих договора с потребителями, штрафовать на сумму 100 тыс. рублей.
Компании и индивидуальные предприниматели будут наказываться за накопление отходов вне контейнеров и отсутствие договоров с контейнерными площадками.